English

Årsstämma 2010

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB bjöds in till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 i Lisebergsteatern, Göteborg.

Protokoll årsstämma 2010.pdf

Nedan den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Behandling av vinst

Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag: 2 581 tkr balanseras i ny räkning och 200 719 tkr i överkursfond.

Val av styrelse och styrelsearvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Anders Kullendorff, Fredrik Bergh Thorén, Karin Kronstam, Karl-Erling Trogen, Reine Rosén och Torgny Bergh samt nyval av Håkan Hellström. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Torgny Bergh. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för 2010-01-01 till 2010-12-31 utgår med 810 000 kr, varav till styrelsens ordförande 270 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000 kr. Arvode till styrelsens revisionsutskott utgår med 80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr.

Valberedning

I enlighet med styrelsens förslag omvaldes valberedningen.

Revisorer och arvode till revisorer

Vid årsstämma 2008-10-21 valdes efter upphandling revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade revisorerna Stefan Kylebäck och Bjarne Fredriksson som ansvariga, för en mandatperiod om fyra år. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättning och andra anställningsvillkor till bolagets ledning

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Beslut fattades om att Bolagets aktier skall sammanläggas innebärandes att tio (10) aktier av serie A respektive serie B sammanläggs till en (1) ny aktie av serie A respektive serie B (s.k. omvänd split). Som verkställighetsdag för sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB föreslås tisdagen den 4 maj 2010.

Beslut fattades om att ändra punkterna 4 och 5 i bolagsordningen enligt följande. Punkt 4, aktiekapital: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 96 000 000 kronor och högst 384 000 000 kronor, fördelat på lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor per aktie. Punkt 5, antal aktier: A-aktierna utges till ett antal om lägst 570 000 och högst 1 000 000 samt B-aktier till ett antal om lägst 21 430 000 och högst 87 000 000. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av omvandlingsförbehåll

Beslut fattades om en ny punkt 6 i bolagsordningen gällande omvandlingsförbehåll: Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B.